Vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
Công an TP.HCM làm việc với 3.999 nạn nhân, 362 trường hợp không đến làm việc
Kết luận tìm hiểu bổ trợ cho thấy, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc thống kê những bị hại gửi đơn tố giác. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã thông tin hiệu quả tìm hiểu đến từng bị hại, trừ những trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không hề mời thao tác để xác lập tư cách tham gia tố tụng trong vụ án .
Kết luận điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, 362 trường hợp không đến làm việc. Ảnh: DV
Theo Kết luận điều tra, tính đến ngày 20/1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. Trong đó, Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, 362 trường hợp không đến làm việc. Nhằm đảm bảo không bỏ sót bị hại, trong thời gian truy tố vụ án, Công an TPH.CM sẽ tiếp tục ghi lời khai 229 bị hại gửi đơn tố giác sau ngày 20/1 đến nay và 362 trường hợp chưa đến làm việc.
Bạn đang đọc: Vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
Kết luận tìm hiểu chỉ rõ, Nguyễn Thái Luyện tận dụng sự thiếu hiểu biết về pháp lý của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để lừa đảo. Luyện đã xây dựng 22 công ty thường trực Alibaba, giao những người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện thay mặt theo pháp lý của những công ty, sau đó tổ chức triển khai mua một số lượng lớn đất nông nghiệp .Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và những công ty cùng mạng lưới hệ thống tự lập dự án Bất Động Sản dân cư, phân lô trái pháp lý, đưa ra những thông tin không có thật. Cụ thể là những dự án Bất Động Sản có tính pháp lý vừa đủ, tự đặt tên những dự án Bất Động Sản để lôi kéo, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để kêu gọi tiền từ người mua .Để tạo lòng tin và lôi cuốn người mua, Luyện sử dụng những thủ đoạn : Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30 % sau 12 tháng hoặc 38 % sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền ; thuê lại với giá 2 % / tháng kể từ ngày ký và thanh toán giao dịch 95 % giá trị hợp đồng .Với phương pháp này, hầu hết người mua nhận chuyển nhượng ủy quyền đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo những hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo .
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng
Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.
Đáng chú ý quan tâm, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích quy hoạnh hơn 4 triệu mét vuông. Tổng giá trị theo hiệu quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng .Ngoài số gia tài trên, quy trình thi hành lệnh bắt, khám xét với những bị can, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do những bị can, nhân viên cấp dưới Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để Giao hàng xét xử, thi hành án. Trước đó, ngày 25/8, VKS TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba để xác lập lại số lượng người bị hại ; số tiền những bị can chiếm đoạt ; xác định, tịch thu số tiền những bị can chi trả hoa hồng cho môi giới ; làm rõ đặc thù, vai trò của nhân viên cấp dưới Công ty Alibaba đã tham gia tư vấn, ra mắt cho những bị hại mua đất …
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Nhà Đất
