Các đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá lớn hoạt động giải trí phức tạp, sử dụng phương tiện đi lại công nghệ cao hòng qua mắt lực lượng tính năng vừa được Công an TP Hồ Chí Minh cùng những đơn vị chức năng tương quan triệt phá .Mới đây, Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan triệt phá nhiều đường dây chuyên sản xuất, tàng trữ, mua và bán tiền giả mệnh giá lớn, thanh toán giao dịch hàng trăm triệu đồng.

Nhóm thanh niên góp ‘cổ phần’ sản xuất tiền giả

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người để điều tra về tội sản xuất, tàng trữ tiền giả; làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba người này gồm Lê Dương Tấn Tân ( 28 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, Q. 12 ), Phan Thanh Hiếu ( 26 tuổi, trú phường 4, Q. Phú Nhuận ) và Trần Sơn ( 29 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu ). Ngoài ra, công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của Trương Thị Cẩm Châu ( 23 tuổi, ngụ phường 14, Q. Gò Vấp ) để tìm hiểu về cùng tội danh. “ Đây là nhóm người trẻ tuổi nghiện ma túy, sử dụng phương tiện kỹ thuật cao in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng một cách phức tạp ” – Trung tá Võ Chí Hiếu, Đội Trưởng Đội CSHS, Công an Q. 12 cho hay. Cũng theo Trung tá Hiếu, vấn đề được phát hiện từ manh mối một vụ kinh doanh tiền giả trước đó, và nhất cử nhất động của nhóm này được đưa vào tầm ngắm. Khoảng 12 giờ 40 ngày 17-12-2021, những trinh thám phát hiện nam người trẻ tuổi hình dáng thư sinh, mặc đồ xe ôm công nghệ tiên tiến đang lưu thông trên đường Lê Văn Khương nên kiểm tra. “ Người này là Phan Thanh Hiếu – một mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả, tàng trữ và lưu hành tiền giả ” – Trung tá Hiếu nói và cho biết qua khám xét phát hiện nam người trẻ tuổi này đang tàng trữ 50 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả.

Tại cơ quan công an, Hiếu một mực chối tội, cho rằng mình chỉ là một người giao hàng công nghệ tiên tiến thông thường, không biết bên trong hàng là gì, cũng không quen biết người giao hay người mua. Tuy nhiên bằng những giải pháp nhiệm vụ và những vật chứng không hề chối cãi, Hiếu đã nhận tội. Trong nhóm, Hiếu đóng vai trò là ‘ nhân viên cấp dưới giao tiền giả ’ cho khách khi nhận được đơn hàng. Khi có nguy hiểm thì sẽ trá hình là giao hàng công nghệ tiên tiến để chối tội. Cùng thời gian, những mũi thám thính ập vào những khu vực là nơi ở và sản xuất tiền giả của nhóm này tại một nhà trọ trên đường Quang Trung ( phường 14, Q. Gò Vấp ) và bắt thêm Tân, Sơn ; mời thao tác với Châu để tìm hiểu làm rõ. “ Trong quy trình khám xét, bắt giữ, chúng tôi thu giữ tại nơi ở của Tân bốn túi nylon chứa ma túy đá nên giải quyết và xử lý thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ” – chỉ huy Đội CSHS Công an Q. 12 nói. Qua tìm hiểu, Tân được xác lập đóng vai trò đứng đầu, tổ chức triển khai làm giả tiền mệnh giá lớn. Các thành viên trong nhóm có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm kiếm người mua. Những người này đã lập nhiều nick ảo trên mạng xã hội và rao bán trên những nhóm riêng tư theo kiểu núp bóng là “ đổi tiền ”. Mặc dù thanh toán giao dịch rất kín kẽ nhưng đã bị những trinh thám hình sự, Công an Q. 12 phát hiện hành tung. Công an Q. 12 đã thu giữ thêm 10 triệu tiền giả mệnh giá 500.000 đồng cùng hàng loạt những loại máy móc phục vụ việc in ấn tiền giả. Mở rộng tìm hiểu, công an xác lập nhóm này còn kiêm thêm in ấn, cung ứng những loại sách vở tùy thân, bằng cấp … Công an Q. 12 đã thu giữ 65 con dấu giả những loại.

Theo chỉ huy Đội CSHS, nhóm này nhiều tiền án, tiền sự nghiện ma túy, không việc làm không thay đổi, thiếu sự quản trị, giáo dục của mái ấm gia đình. “ Ban đầu, chúng tôi xác lập nhóm này chỉ làm tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tờ tiền được làm y hệt như thật, bằng mắt thường không thể nào nhận ra được ” – chỉ huy đội CSHS, Công an Q. 12 nói. Tân cũng thừa nhận mới làm tiền giả từ khoảng chừng tháng 12-2021 thì bị phát hiện. Để hoạt động giải trí, những thành viên đều để dành tiền, góp “ CP ” từ khởi đầu để shopping máy móc, thiết bị để có nghĩa vụ và trách nhiệm trong “ việc làm ”.

Một triệu tiền thật mua được năm triệu tiền giả

Hay ngày 29-1, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Q. 12, Công an huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá đường dây chuyên sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả do Diệp Đình Minh ( 31 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận ) đứng đầu. Công an bắt Hồ Văn Hoàng Giang ( 30 tuổi, ngụ Q. 12 ), Hồ Hoàng Long ( hay còn gọi là Tý, 43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai ), Võ Văn Sang ( 27 tuổi ) và Đặng Thị Minh Thư ( 24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn ) để tìm hiểu về hành vi tàng trữ tiền giả, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo tìm hiểu, từ khoảng chừng tháng 1-2021, Minh đặt mua những dụng cụ in ấn như máy scan, máy ép nhiệt … để sản xuất tiền giả. “ Người này dùng tiền thật để vào máy scan, scan hình tiền qua giấy. Sau đó dùng dao cắt những hành lang cửa số trên hình tiền, ép một lớp nylon mỏng mảnh lên để làm giả những tờ tiền mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 giống như thật ” – một cán bộ tìm hiểu nói. Để tìm “ đầu ra ” cho “ loại sản phẩm, Minh gọi cho Long ( bạn tù cùng thụ án ở trại giam Bình Thuận trước đó ). Qua trao đổi, Long đồng ý chấp thuận làm “ đại lý ” tiêu thụ tiền cho Minh. Minh sẽ bán với tỉ lệ là một triệu tiền thật mua được năm triệu tiền giả. “ Tính đến thời gian bị bắt, Minh đã bán cho Long khoảng chừng tám lần với tổng số tiền giả là 500 triệu đồng ” – vị cán bộ tìm hiểu nói và cho hay Minh đã thu lợi từ những thanh toán giao dịch này khoảng chừng 60 triệu đồng. Công an cũng xác lập Minh bán tiền giả cho Giang. Nhóm này tạo ra những “ chân rết ” khép kín từ khâu sản xuất, tiêu thụ. Giang có trách nhiệm lên mạng xã hội tìm người có nhu yếu mua tiền giả để hẹn gặp Long thanh toán giao dịch. Giang sau đó trình làng cho Long thanh toán giao dịch với một phụ nữ tên Nguyên trong ba lần, tổng số tiền giả là hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, tiền giả do Minh giao được Giang, Long rao bán trên những hội nhóm kín trên mạng xã hội hoặc qua những mối quan hệ thân tình quen biết như với Long. Nhóm này thanh toán giao dịch cũng rất kín kẽ và dữ thế chủ động “ thu vòi ” khi hoài nghi bị theo dõi. Cũng theo vị cán bộ tìm hiểu, những nghi phạm trong đường dây rất ma mãnh, từng vào tù ra tội, kinh nghiệm tay nghề “ đầy mình ” lại liên tục đổi khác khu vực, phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí khiến công tác làm việc tìm hiểu, phối hợp gặp không ít khó khăn vất vả. Thời điểm cận Tết, để nhóm này không đưa tiền giả ra tiêu thụ bên ngoài nên ban chuyên án quyết định hành động “ cất lưới ”. Theo đó, ngày 29-12-2021, sau khi bán cho Giang, Long 280 triệu đồng tiền giả được 23 triệu đồng tiền thật, Minh bắt xe từ Q. Tân Phú về nhà ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thì bị Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Đức Linh ập đến đưa về trụ sở. Gần như cùng thời gian, những mũi trinh thám hàng loạt xuất quân, bắt Giang trên đường Hà Huy Giáp ( phường Thạnh Lộc, Q. 12 ), kiểm tra nơi ở của Long ( sống long dong ) và Sang, Thư ( xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn ) …

Sang và Thư khai là bạn của Long nên thường hay tụ tập tại phòng trọ để chơi ma túy đá. “ Long có đưa cho tôi xem tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng, nhờ tôi bán giúp ” – Sang khai và cho hay đã quay clip những tờ tiền giả rồi gửi tin nhắn qua mạng xã hội, rao bán cho một người tên Phương ( chưa xác lập được lai lịch ). Tuy nhiên Phương chê tiền quá xấu, không mua.

Khám xét nơi ở của Sang và Thư, Công an thu giữ một quả lựu đạn, bốn viên thuốc lắc, một túi chứa ma túy tổng hợp, bốn dao tự chế.

Tại nơi ở của Long, công an thu giữ 142 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Hai túi nylon chứa ma túy. Khám xét Giang, công an thu giữ 338 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, 284 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Hiện hồ sơ những vấn đề đã được chuyển giao cho Công an Thành Phố Hồ Chí Minh liên tục tìm hiểu theo thẩm quyền.

Theo Pháp Luật TP. TP HCM

Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Sửa Đồ Gia Dụng