Mẫu Biên bản cuộc họp và Quyết định của hội đồng quản trị công ty cổ phần
>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162
1. Hội đồng quản trị công ty cổ phần, nhiệm vụ và quyền hạn:
1.1. Định nghĩa Hội đồng quản trị của công ty cổ phần:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
1.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần:
Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 lao lý Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Quyết định kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;
b ) Kiến nghị loại CP và tổng số CP được quyền chào bán của từng loại ;
c ) Quyết định bán CP chưa bán trong khoanh vùng phạm vi số CP được quyền chào bán của từng loại ; quyết định hành động kêu gọi thêm vốn theo hình thức khác ;
d ) Quyết định giá bán CP và trái phiếu của công ty ;
đ ) Quyết định mua lại CP theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này ;
e ) Quyết định giải pháp góp vốn đầu tư và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong thẩm quyền và số lượng giới hạn theo pháp luật của pháp lý ;
g ) Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến ;
h ) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, thanh toán giao dịch khác có giá trị từ 35 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật tỷ suất hoặc giá trị khác và hợp đồng, thanh toán giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này ;
i ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng quản trị ; bổ nhiệm, không bổ nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm hết hợp đồng so với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản trị quan trọng khác do Điều lệ công ty pháp luật ; quyết định hành động tiền lương, thù lao, thưởng và quyền lợi khác của những người quản trị đó ; cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định hành động mức thù lao và quyền hạn khác của những người đó ;
k ) Giám sát, chỉ huy Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản trị khác trong quản lý việc làm kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty ;
l ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quy định quản trị nội bộ của công ty, quyết định hành động xây dựng công ty con, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt và việc góp vốn, mua CP của doanh nghiệp khác ;
m ) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu ship hàng họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy quan điểm để Đại hội đồng cổ đông trải qua nghị quyết ;
n ) Trình báo cáo kinh tế tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông ;
o ) Kiến nghị mức cổ tức được trả ; quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại ;
p ) Kiến nghị việc tổ chức triển khai lại, giải thể công ty ; nhu yếu phá sản công ty ;
q ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .1.3 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
– Hội đồng quản trị trải qua nghị quyết, quyết định hành động bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy quan điểm bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty pháp luật. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết .
– Trường hợp nghị quyết, quyết định hành động do Hội đồng quản trị trải qua trái với pháp luật của pháp lý, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên ưng ý trải qua nghị quyết, quyết định hành động đó phải cùng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể về nghị quyết, quyết định hành động đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty ; thành viên phản đối trải qua nghị quyết, quyết định hành động nói trên được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền nhu yếu Tòa án đình chỉ thực thi hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động nói trên .2. Thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm quản trị. quản trị Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, pháp lý về sàn chứng khoán không có pháp luật khác .
quản trị Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên của Hội đồng quản trị. Trong cuộc họp Hội đồng quản trị tiên phong của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ bầu ra thành viên có số phiếu cao nhất để triệu tập và chủ trì bầu quản trị Hội đồng quản trị. Trường hợp mà có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ suất phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa phần để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị .
Cuộc họp tiên phong của Hội đồng quản trị được tổ chức triển khai trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Thực tiễn về quản trị, vai trò của quản trị và Giám đốc công ty là rất lớn. Luật Doanh nghiệp không cấm việc kiêm nhiệm chức danh quản trị và Giám đốc. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn có ngoại lệ. Đối với Công ty CP do Nhà nước nắm giữ trên 50 % tổng số phiếu biểu quyết thì quản trị Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .2.2 Thay đổi chục tịch Hội đồng quản trị
Việc đổi khác quản trị Hội đồng quản trị không đồng nghĩa tương quan với việc chấm hết tư cách cổ đông của cổ đông mà đây chỉ là đổi khác một chức danh trong công ty. Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện thay mặt theo pháp lý thì quản trị Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý ; trường hợp Điều lệ không có pháp luật khác thì quản trị Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện thay mặt theo pháp lý, thì quản trị Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
Đối với công ty có quản trị Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt theo pháp lý thì khi biến hóa quản trị Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc biến hóa người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty. Lúc này, công ty cần thực thi thủ tục thông tin đổi khác người đại diện thay mặt theo pháp lý với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có đổi khác .2.3. Bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
– Miễn nhiệm quản trị Hội đồng quản trị :
quản trị Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị, do đó quản trị Hội đồng quản trị sẽ bị không bổ nhiệm như các thành viên của Hội đồng quản trị, đơn cử trong các trường hợp sau đây : ( i ) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo theo lao lý tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp ; ( ii ) Không tham gia các hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng ; ( iii ) Có đơn từ chức ; ( iv ) Trường hợp khác lao lý tại Điều lệ công ty .
– Bãi nhiệm quản trị Hội đồng quản trị :
Việc bãi nhiệm cũng như bầu, không bổ nhiệm quản trị Hội đồng quản trị được triển khai khi có Quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu Điều lệ công ty không có lao lý khác thì quyết định hành động này sẽ được trải qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị .3. Mẫu biên bản họp của Hội đồng quản trị: Về việc Bãi nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : … … / 2021 / BBH – … … BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI …
( V / v Bãi nhiệm và bổ nhiệm quản trị Hội đồng quản trị của Công ty )
I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian, thành phần và địa điểm dự họp:
Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ……
Địa chỉ trục sở chính và khu vực họp : : … … … … … … … … … … … … … … … … Mã số doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … Thời gian họp : : Vào hồi 8 h30 ngày … … tháng … … năm 2021 2. Hội đồng quản trị Công ty gồm:
Bà ……… – Số CCDD: ……………
Ông ……… – Số CCCD: ……………
Ông ……… – Số CMND: ……………
3. Thành viên dự họp:
Có mặt : 02/03 thành viên, Bao gồm :
Bà ………………… – Số CCCD: ………
Ông ………………… – Số CCCD: ………
Vắng mặt : 01/03 thành viên
Vắng mặt: Ông ………… – Số D: …………
4. Chủ tọa và thư ký:
Chủ tọa: Bà …………………………………
Thư ký: Bà …………………………………
Số lượng thành viên dự họp đã đủ điều kiện kèm theo thực thi họp theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều lệ của công ty, cùng họp bàn về việc Bãi nhiệm và bổ nhiệm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty như sau :
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Bãi nhiệm ông ……… – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
Hội đồng quản trị công ty quyết định hành động bãi nhiệm ông … … – quản trị Hội đồng quản trị Công ty :
Họ và tên: ………… Giới tính: ……
Sinh ngày : … … … … Dân tộc : … … … Quốc tịch : … …
Chứng minh nhân dân số : … …
Ngày cấp : … … … … … Nơi cấp : … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … …
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … …2. Bổ nhiệm bà ………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty
Hội đồng quản trị công ty quyết định hành động bổ nhiệm bà … … …. làm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty :
Họ và tên : … … … … … … … … … … Giới tính : … … … … …
Sinh ngày : … … … … Dân tộc : … … … … Quốc tịch : … … …
Căn cước công dân số : … … … … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … Nơi cấp : … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … …
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … …III, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Phương thức biểu quyết
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho quan điểm về việc nói trên bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết ( mỗi thành viên dự họp được phát 01 thẻ biểu quyết ) :
2. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:
Kết quả biểu quyết như sau :
Bãi nhiệm ông … … … … …. – quản trị Hội đồng quản trị của Công ty : Tổng số thẻ là … thẻ chiếm … … .. số phiếu có quyền biểu quyết ; Tán thành là … …. thẻ chiếm … …. phiếu có quyền biểu quyết ; Không đống ý là … .. thẻ ; Không có quan điểm là … … .. thẻ .
Bổ nhiệm bà … … … … … làm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty : Tổng số thẻ là … thẻ chiếm …. số phiếu có quyền biểu quyết ; Tán thành là … .. thẻ chiếm … … phiếu có quyền biểu quyết ; Không ưng ý là … …. thẻ ; Không có quan điểm là … thẻ .3. Thông qua nội dung cuộc họp:
Bãi nhiệm ông … … … … … … .. – quản trị Hội đồng quản trị của Công ty ;
Bổ nhiệm bà … … … … … … … … … làm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty
Cuộc họp kết thúc vào lúc … .. giờ cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí trải qua với tỷ suất … … …. Biên bản này được lập thành …. bản, lưu văn phòng 01 bản .
THƯ KÝ
CHỦ TỌA
4. Mẫu quyết định của Hội đồng quản trị: về việc Bãi nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : … … / 20 … / QĐ – … .. …., ngày … tháng … năm 20 … QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ………………
( V / v Bãi nhiệm và bổ nhiệm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty )
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Công nghệ Thông minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số……./2021/BBH-……. ngày …/…/2021;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: BÃI NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI CỦA CÔNG TY
- Bãi nhiệm ông …………….. – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
Hội đồng quản trị công ty quyết định hành động bãi nhiệm ông LÊ QUANG ĐẠT – quản trị Hội đồng quản trị Công ty :
Họ và tên: …………………… Giới tính: …….
Sinh ngày : … … … … … Dân tộc : … … .. Quốc tịch : … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
- Bổ nhiệm bà …………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty
Hội đồng quản trị công ty quyết định hành động bổ nhiệm bà NGUYỄN THỊ HIỀN HẠNH làm quản trị Hội đồng quản trị mới của Công ty :
Họ và tên: ……………………………… Giới tính: ………….
Sinh ngày : … … … … … … .. Dân tộc : … … … Quốc tịch : … … … … … .
Căn cước công dân số : … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày cấp : … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điều 2: THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN: …../……/2021
Điều 3: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các chức danh quản trị và toàn thể cán bộ, nhân viên cấp dưới Công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên .
Điều 4: HIỆU LỰC THI HÀNH
Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký. Các thành viên được nói ở Điều 3 chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành quyết định hành động này .
Nơi nhân:
- Lưu VP.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Thương Hiệu
