>> Tải ngay: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……. (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định hành động việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí của : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG … …. TẠI … … … … Tại địa chỉ kinh doanh thương mại của Chi Nhánh tại : Tầng … .. – Khách sạn … … – Tổ … .. – Phố … …, thị xã … .., huyện … …, tỉnh … …

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham gia cuộc họp gồm có :
1. Chủ tọa cuộc họp : Bà … … … … … .. – quản trị Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp : Bà … … … … … ..
3. Tất cả những thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm :

Bà ……………… – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông …………….. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông ……………………. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

– Chi nhánh lập báo cáo giải trình thu / chi kinh tế tài chính định kỳ theo hướng dẫn đơn cử của phòng kế toán / Tài chính của công ty Cổ phần Xây dựng … ..
– Chi nhánh chỉ được sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của Công ty … … … … để làm thông tin tài khoản thanh toán giao dịch cho những hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin thông tin tài khoản thanh toán giao dịch đơn cử như sau :
Tài khoản số :
Mở tại :
Chủ thông tin tài khoản : Công ty Cổ phần Xây dựng … … … … … … … … …
– Giám đốc Trụ sở mở một thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước theo chỉ định của Công ty CP Xây dựng … … Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục tiêu để Công ty CP Xây dựng … … … … .. chuyển những khoản kinh phí đầu tư hoạt động giải trí đình kỳ cho Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng … …
– Giám đốc Trụ sở hoạt động giải trí phải tuân theo quy định hoạt động giải trí của Trụ sở do Đại hội đồng cổ đông công ty phát hành hoặc theo khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền của quản trị hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng … … … … .. ;

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và đàm đạo kỹ lưỡng về yếu tố trên, những thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có quan điểm rằng : Tất cả những nội dung nêu tại Mục III trên đây là tương thích với pháp luật của pháp lý và tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Trụ sở công ty .

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc xây dựng Trụ sở của Doanh Nghiệp với hiệu quả biểu quyết đơn cử như sau :
1. Những thành viên ưng ý : Tất cả những thành viên Hội Đồng Quản Trị ;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không ưng ý : Không có thành viên nào ;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có quan điểm : không có thành viên nào .

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào tác dụng biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã trải qua và phê chuẩn việc xây dựng Trụ sở của Doanh Nghiệp với những nội dung nêu tại Mục III trên đây .
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 ( hai ) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có quan điểm gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho toàn bộ những thành viên dự họp nghe khá đầy đủ nội dung của biên bản này .

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Thương Hiệu