Xét xử vụ địa ốc Alibaba trong 2 tháng

TP HCMKhoảng 6.000 người sẽ tham gia tố tụng trong vụ án Nguyễn Thái Luyện, quản trị địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm dụ hơn 4.300 người mua dự án Bất Động Sản ” ma ” .Sau gần 4 tháng nghiên cứu và điều tra hồ sơ, tòa án nhân dân TP TP HCM quyết định hành động đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba ( địa ốc Alibaba ) và 22 đồng phạm ra xét xử về những tội Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ; Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 12/8 đến 12/10 .Nguồn tin của VnExpress cho biết, đây là vụ án ” phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay ” như : hồ sơ có khoảng chừng 500.000 bút lục – hoàn toàn có thể chất đầy hơn 2 xe tải ; gần 6.000 người tham gia tố tụng ( hơn 4.360 bị hại và khoảng chừng 1.500 người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ) … Để điều tra và nghiên cứu hồ sơ trong 4 tháng, tòa phải xây dựng tổ giúp việc gồm 4 phẩm phán và 4 thư ký .

Tòa đang lên kế hoạch giữ an ninh cho phiên xử “khủng” này, cũng như tránh ảnh hưởng đến thời gian của hàng nghìn người được triệu tập.

Chủ tọa phiên tòa xét xử là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện thay mặt VKS có 3 kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn .Vụ án có 25 luật sư bào chữa cho những bị cáo, 2 người bảo vệ cho bị hại .

Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt. Ảnh : Công an phân phối
Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện xây dựng Công ty địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty biến hóa vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng. Với vai trò quản trị HĐQT và lợi thế hiểu biết về pháp lý, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại dự án Bất Động Sản không có thật .Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra hàng chục pháp nhân công ty, dựng lên 58 dự án Bất Động Sản ” ma ” tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận ; tự đặt tên, phân lô, tách thửa rồi quảng cáo bán .

Luyện và cấp dưới dùng chiêu huy động vốn theo hình thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử. Khi bán cho các nạn nhân, địa ốc Alibaba hứa mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian. Tổng cộng, có khoảng 4.300 khách hàng đã chuyển cho nhóm Luyện hơn 2.500 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động giải trí trong nghành kinh doanh thương mại sai pháp lý, Công ty Alibaba không có thêm hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nào khác nên cơ quan tìm hiểu xác lập ” hàng loạt nguồn thu của những bị can là phạm pháp ” .
Với những hành vi trên, Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh ( 31 tuổi, Tổng giám đốc ), Huỳnh Thị Ngọc Như ( Phó tổng giám đốc đảm nhiệm huấn luyện và đào tạo ), Đào Thị Thanh Lợi ( Phó tổng giám đốc đảm nhiệm nhân sự ), Nguyễn Lê Hoàng Lan ( Phó tổng giám đốc đảm nhiệm tiếp thị quảng cáo ), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh ( nhân viên cấp dưới đảm nhiệm pháp lý ) cùng 14 giám đốc, chỉ huy những công ty con của Alibaba bị truy tố tội Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài .Ngoài tội danh này, vợ và em trai của Luyện là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực ; kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc hành vi Rửa tiền .

Cảnh sát phải dùng nhiều xe tải để chở tang vật vụ án địa ốc Alibaba. Ảnh : Công an cung ứng
Tháng 9/2019, hơn trăm công an trang bị vũ khí cùng nhiều xe đặc chủng giật mình vây hãm trụ sở Công ty địa ốc Alibaba, thực thi lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai. Cơ quan tìm hiểu đã phải dùng 5 xe tải để đưa tang vật, tài liệu về trụ sở .

Tổng cộng, cảnh sát thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 20 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng hơn 7,3 kg; 23 ôtô, xe máy do các bị can, nghi can sử dụng; hơn 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê nhà; phong tỏa hơn 45 tỷ đồng trong 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra…

Nhà chức trách cũng kê biên 650 thửa đất có diện tích quy hoạnh hơn 447 ha, tổng giá trị theo hiệu quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, tại TP Hồ Chí Minh, 3 khu đất thay mặt đứng tên địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực ở TP Quận Thủ Đức ; 234 thửa đất tại những huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa ; 369 thửa đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu ; 44 thửa đất ở Bình Thuận .

Thảo Mi