Vụ Alibaba: Truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm tội rửa tiền và chiếm đoạt

quản trị HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã bị bắt ngày 18-9 – Ảnh : ĐÔNG HÀTheo đó, Nguyễn Thái Luyện ( quản trị HĐQT Công ty Alibaba ), Nguyễn Thái Lĩnh ( tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện ) và 18 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .Bị can Võ Thị Thanh Mai ( giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm ), Nguyễn Thái Lực ( giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện ) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài và rửa tiền .

Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.

Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã xây dựng 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án Bất Động Sản không có thật tại những tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp lý để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng .Luyện dùng một chút ít tiền cá thể và phần đông tiền chiếm đoạt được từ người mua, chỉ huy người thân trong gia đình, nhân viên cấp dưới thân tín thay mặt đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại những tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận .Sau đó, Luyện chỉ huy người thân trong gia đình, nhân viên cấp dưới Công ty Alibaba đã thay mặt đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất như trên, lập hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cho những pháp nhân do Luyện tổ chức triển khai xây dựng, để những công ty này vẽ dự án Bất Động Sản không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái pháp luật .

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp.

Luyện liên tục chỉ huy những chủ góp vốn đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân phối bán đất nền trong dự án Bất Động Sản ( tự vẽ ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho những người mua, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc phạm pháp của những dự án Bất Động Sản nêu trên .Đồng thời tạo ra thanh toán giao dịch ảo để người mua tin yêu là những dự án Bất Động Sản có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện kèm theo chuyển nhượng ủy quyền theo Luật kinh doanh thương mại mà chấp thuận đồng ý mua .

Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Toàn bộ dự án Bất Động Sản dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích quy hoạnh đặc biệt quan trọng lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng ủy quyền cho người mua, không phải là đất thổ cư như nội dung bộc lộ trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .

Số lượng bị hại được xác định là 4.361 người và số tiền bị nhóm này chiếm đoạt là 2.264 tỉ đồng.

Vụ Alibaba: Tách vụ án, điều tra dấu hiệu trốn thuế của chủ đất TTO – Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất Kết luận tìm hiểu bổ trợ lần 4, đề xuất truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về những tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài, rửa tiền.