Anh Tú –
Thứ sáu, 29/07/2022 10 : 26 ( GMT + 7 )
TPHCM – Theo đó, để phục vụ tốt cho phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba dự kiến từ 12.8 và kéo dài gần 2 tháng, TAND TPHCM sẽ dựng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử.
Phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ kéo dài 2 tháng.
Ngoài ra, để tránh ảnh hưởng tác động đến thời hạn của hàng nghìn người được triệu tập, tòa lên kế hoạch phối hợp với những cơ quan chức năng trong khu vực giữ bảo mật an ninh cho phiên xử ” khủng ” này .Theo dự kiến, TAND TPHCM đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện ( CEO Alibaba ), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh ( Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm tiếp thị quảng cáo Công ty Alibaba ), Huỳnh Thị Ngọc Như ( Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm giảng dạy của Công ty Alibaba ) cùng 17 đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài, ra xét xử .
Ngoài ra, các bị cáo khác là Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.
Dự kiến thời hạn xét xử từ ngày 12.8 – 12.10 .Chủ tọa phiên tòa xét xử là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện thay mặt VKS có 3 kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn .Vụ án có 25 luật sư bào chữa cho những bị cáo, 2 người bảo vệ cho bị hại .Theo đó, TANDTC TP Hồ Chí Minh sẽ dựng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để thực thi xét xử. Ngoài ra, để tránh ảnh hưởng tác động đến thời hạn của hàng nghìn người được triệu tập, tòa phối hợp với những cơ quan chức năng trong khu vực giữ bảo mật an ninh cho phiên xử ” khủng ” này .
Được biết, đây là vụ án có số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan lớn nhất từ trước đến nay. Hồ sơ có khoảng 500.000 bút lục; gần 4.360 bị hại tham gia tố tụng … Để nghiên cứu hồ sơ trong 4 tháng, toà phải thành lập tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký.
Theo cáo trạng, tận dụng sự thiếu hiểu biết về pháp lý của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã xây dựng 22 công ty thường trực Alibaba, giao những người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện thay mặt theo pháp lý của những công ty, sau đó tổ chức triển khai mua một số lượng lớn đất nông nghiệp .Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và những công ty cùng mạng lưới hệ thống tự lập dự án Bất Động Sản dân cư, phân lô trái pháp lý, đưa ra những thông tin không có thật như : Đây là những dự án Bất Động Sản có tính pháp lý khá đầy đủ, tự đặt tên những dự án Bất Động Sản để lôi kéo, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để kêu gọi tiền từ người mua .Để tạo lòng tin và lôi cuốn người mua, Nguyễn Thái Luyện sử dụng những thủ đoạn như : Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30 % sau 12 tháng hoặc 38 % sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền ; thuê lại với giá 2 % / tháng kể từ ngày ký và thanh toán giao dịch 95 % giá trị hợp đồng .Với phương pháp này, hầu hết người mua nhận chuyển nhượng ủy quyền đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo những hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo .Thực tế, hầu hết những dự án Bất Động Sản đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích quy hoạnh đặc biệt quan trọng lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và bộc lộ trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .Việc đưa ra quyền chọn hoặc những phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích mục tiêu lôi cuốn nhiều nhà đầu tư vào những dự án Bất Động Sản .Cơ quan chức năng Tóm lại, bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 người mua .
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu đã tạm giữ tiền trong thông tin tài khoản của 49 cá thể là nhân viên cấp dưới và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng số là hơn 45 tỉ đồng ; 23 ôtô, xe máy những đối tượng người tiêu dùng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỉ đồng .Đáng quan tâm, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích quy hoạnh hơn 4 triệu mét vuông. Tổng giá trị theo hiệu quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỉ đồng .
Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Nhà Đất