Trước vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Alibaba, TAND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu đã xét xử 4 cán bộ, nhân viên của Công ty Alibaba.
Ngày 1/8, đại diện thay mặt TAND TPHCM cho biết, phiên xét xử xét xử sơ thẩm do Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa ; những kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền và Châu Hoàng Sơn đại diện thay mặt Viện kiểm sát ( VKS ) đồng thời giữ quyền công tố tại tòa .
Để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho hơn 4.300 nạn nhân là bị hại của vụ án, có 35 Luật sư tham gia bào chữa, trong đó riêng cựu quản trị HĐQT của Alibaba có tới 3 luật sư bào chữa .
Theo bản cáo trạng mới nhất của vụ án, từ năm 2018, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng hơn 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân đã xây dựng để thay mặt đứng tên chủ góp vốn đầu tư của 58 dự án Bất Động Sản “ ma ”. Các dự án Bất Động Sản không có trên thực tiễn địa chính mà được những đối tượng người tiêu dùng quảng cáo rầm rộ phân lô bán đất nền tại những tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông qua đó, đã lừa bán cho hàng nghìn người mua những được vẽ trên giấy. Cơ quan tìm hiểu đã tò mò nhiều “ mánh khóe ” được bị cáo Luyện và những đồng phạm sử dụng để lừa đảo, như : tự vẽ sơ đồ phân lô không có thật trên nền đất nông nghiệp, sau đó dùng truyền thông online để quảng cáo bán loại sản phẩm “ ma ” ; bán đất nền cam kết có mua lại từ 30 % sau 12 tháng hoặc 38 % sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền ; bán đất nền có cam kết thuê lại với giá 2 % / tháng kể từ ngày ký và thanh toán giao dịch 95 % giá trị hợp đồng ; …
Với các chiêu thức lừa đảo tinh vi, với đồng phạm tích cực của vợ và em trai là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh), cựu Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã lừa bán hàng chục dự án phân lô bán nền “ma” trên đất nông nghiệp, sau khi chuyển nhượng cho hơn 4.300 nạn nhân đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn lên đến 2.264 tỷ đồng.
Ngoài tội danh lừa đảo, Nguyễn Thái Lực (em trai của Luyện); Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) và kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Alibaba Huỳnh Thị Kim Thắng cùng bị truy tố xét xử về hành vi “rửa tiền”.
Cụ thể, hồ sơ vụ án xác định, tháng 11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo em trai của Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút về và mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng ACB. Cáo trạng cáo buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm về nguồn gốc 50 tỷ đồng kể trên. Trong đó, kết quả điều tra xác định khoản tiền đều do các bị cáo lấy từ tiền thanh toán mua đất nền từ các dự án “ma” của Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện đứng đầu.
Liên quan đến Công ty CP Địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện, TANDTC tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu đã tách riêng xét xử ra xét xử sơ thẩm vụ án “ cố ý làm hư hỏng gia tài ” và “ gây rối trật tự công cộng ” tại thị xã Phú Mỹ vào tháng 6/2019 theo pháp luật tại khoản 1 Điều 178 và điểm a, b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự .
Liên quan đến vụ án này, có 4 cán bộ, nhân viên cấp dưới Công ty CP địa ốc Alibaba đã hầu tòa xét xử sơ thẩm và bị tuyên những mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù giam .
Đại diện tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong vụ án xét xử cựu chỉ huy Alibaba tới đây sẽ là vụ án lập kỷ lục trong lịch sử vẻ vang ngành tố tụng về số lượng bị hại với hơn 4.300 người, 1 triệu bút lục và hơn 200 người được xác lập có quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan. Cũng theo đại diện thay mặt cấp xét xử sơ thẩm, vụ án hiện đã lên lịch xét xử, với bản cáo trạng lên tới 500 trang. Cơ quan TAND TPHCM cũng đã sẵn sàng chuẩn bị căng rạp ở sân trước tòa xét xử sơ thẩm và liên thông 2 phòng xử lớn nhất để chuẩn bị sẵn sàng khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 12/8 tới .
Source: https://dichvusuachua24h.com
Category : Nhà Đất